Como resultado de un
procedimiento de control aduanero realizado por la Policía Nacional en una vía
fronteriza que comunica los municipios de El Zulia y Cúcuta, fueron retenidos
2.500 millones de bolívares fuertes que se encontraban en tránsito irregular en
territorio nacional.
El caso se conoció en el
puesto de control ubicado en el kilómetro 58, sector conocido como Agua Zulia,
donde uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) interceptaron un
hombre de nacionalidad colombiana cuando conducía una motocicleta venezolana.
Al ser requerido para su
identificación y registro, se evidenció que transportaba gran cantidad de
dinero en moneda venezolana, por lo cual se procedió a verificar su procedencia
y legalidad, evidenciándose irregularidades en la documentación de declaraciones
de cambio por compra y venta y cheques de viajero.
En la verificación
documental se estableció que las divisas fueron registradas a nombre de una
persona en calidad de beneficiario y declarante con aparente residencia en el
municipio de Tibú en la zona del Catatumbo. Sin embargo, al verificar los
antecedentes de la cédula registrada en los documentos, se estableció que esta
correspondía a otra persona muy diferente a la relacionada.
Ante la irregularidad
presentada, las divisas fueron retenidas y dejadas a disposición de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de establecer el
origen real de las mismas y al tiempo tomar las medidas administrativas
correspondientes en cuanto a la fiscalización y las sanciones a imponer a los particulares
responsables.
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